Опубликовано: Март 25, 2016

Банк усмотрел отмывание денег, и заблокировал мою карту. Как быть?

 

Вопрос от Александра. У меня дебетовая карта С.Б – «золотая». Я человеку продал товар по «Авито» на сумму 1 мл 100000 руб, деньги пришли от юридического лица. Банк усмотрел в этих действиях отмывание денег, и заблокировал мою карту. Просят от меня документы, удостоверяющие правомерность сделки. Я отправил деньги на карту сразу после их поступления и не знал, что их нельзя переводить на карту от юридического лица. Как мне быть?

Ответ от адвоката. О чем вы говорите это часто встречающая ситуация. Это объясняется тем, что проводятся масштабные мероприятия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Ц.Б. выдвигает очень жесткие требования к банкам, поэтому банки выполняют свои функции, у них есть такое право приостанавливать операции до выяснения. Если я не ошибаюсь, то им дается 40 дней, в течение которых они могут приостанавливать денежные операции. Они имеют право запросить документы, подтверждающие источник этих денег и в рамках какой операции эти деньги были получены. Вам надо предоставить эти документы, деньги ваши ни куда не денутся и в случае легальности будут разблокированы.

Источник: Юридическая помощь в прямом эфире на «РУССКОЙ СЛУЖБЕ НОВОСТЕЙ»  2016

Корреспондент Мария Баченина беседует с адвокатом Сергеем Елиным по налогам, задолженностям, малом бизнесе, как начать бизнес. Вопросы задают, слушатели радио и корреспондент.




От: Kirova,   -



Внимание! Информация могла устареть!



- Скрыть комментарии (0)

UP


Вход/Регистрация - Присоединяйтесь!

Ваше имя: (или войдите через соц. сети ниже)
Комментарий:
Avatar
Обновить
Введите код, который Вы видите на изображении выше (чувствителен к регистру). Для обновления изображения нажмите на него.


Похожие темы:

Еще читайте на нашем сайте!

1. Подборка полезных статей о школьном образовании - как подготовить ребенка к школе,

какие вузы наиболее престижны, о школьном питании и многом другом - перейти.

2. Обязательно посетите раздел - безопасность жизнедеятельности, всегда полезно еще раз с 

основными принципами безопасной жизни - от поведения с бездомными собаками и правилами

пожарной безопасности, до действий в критических ситуациях - перейти.

3. Раздел по ЖКХ Москвы - как оптимизировать расходы на коммуналку, приборы учета воды и электроэнергии,

тонкости собраний ТСЖ, домофоны, уборка общедовой территории и масса других вопросов - перейти.

   
Пенсионные вклады
История подержанного авто
Какие документы нужны в ЗАГС

Отказ от ответственности