Банк усмотрел отмывание денег, и заблокировал мою карту. Как быть?

Вопрос от Александра. У меня дебетовая карта С.Б – «золотая». Я человеку продал товар по «Авито» на сумму 1 мл 100000 руб, деньги пришли от юридического лица. Банк усмотрел в этих действиях отмывание денег, и заблокировал мою карту. Просят от меня документы, удостоверяющие правомерность сделки. Я отправил деньги на карту сразу после их поступления и не знал, что их нельзя переводить на карту от юридического лица. Как мне быть?

Ответ от адвоката. О чем вы говорите это часто встречающая ситуация. Это объясняется тем, что проводятся масштабные мероприятия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Ц.Б. выдвигает очень жесткие требования к банкам, поэтому банки выполняют свои функции, у них есть такое право приостанавливать операции до выяснения. Если я не ошибаюсь, то им дается 40 дней, в течение которых они могут приостанавливать денежные операции. Они имеют право запросить документы, подтверждающие источник этих денег и в рамках какой операции эти деньги были получены. Вам надо предоставить эти документы, деньги ваши ни куда не денутся и в случае легальности будут разблокированы.

Источник: Юридическая помощь в прямом эфире на «РУССКОЙ СЛУЖБЕ НОВОСТЕЙ» 2016

Корреспондент Мария Баченина беседует с адвокатом Сергеем Елиным по налогам, задолженностям, малом бизнесе, как начать бизнес. Вопросы задают, слушатели радио и корреспондент.

От: Kirova, -

Внимание! Информация могла устареть!

- Скрыть комментарии (0)

UP